मामले की जड़ें दिसंबर 2016 और मार्च 2020 के बीच की अवधि में हैं, जब Yes Bank और Reliance Capital के मालिकाना हक वाली कंपनियों के बीच कुछ लेन-देन ने SEBI का ध्यान खींचा था। SEBI की जांच के दायरे में आने वाले लेन-देन उस समय हुए जब रिलायंस कैपिटल पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पेरेंट कंपनी थी
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